织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门永利赌场   永利网上赌场   澳门永利网上赌场【信誉】

当前位置: 主页 > 永利网上赌场 >

603909:合诚股份2018年第一次临时股东大会的法律意

时间:2018-02-12 13:50来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东方财富网研报中心提供沪深两市最全面的603909,合诚股份公告信息,第一时间提供603909,合诚股份,最新公告,深入解

通商律师事务所 Commerce&FinanceLawOffices 中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编:100022 电话:8610-65693399传真:8610-65693838,65693836,65693837,65693839 电子邮件:beijing@tongshang.com网址: 关于合诚工程咨询集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书 致:合诚工程咨询集团股份有限公司 受合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,北京市通商律 师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2018年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证,现出具本法律意见书如下: 一、公司股东大会的召集与召开程序 2018年1月20日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站()以公告方式通知各股东,该通知记载本次股东大会于2018年2月5日14点30分在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室召开。网络投票的系统、起止时间和投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。本次会议召开的时间、地点、审议事项等内容符合公告内容。 根据上述公告,公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 经本所律师查验,2018年1月19日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议了本次会议的相关议案,独立董事对本次会议的相关议案发表了独立意见。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格 1. 出席现场会议的股东及委托代理人 根据出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人18名,代表股份7,445.5万股,占公司股份总数的72.6390%。 经验证,上述股东参加会议的资格均合法有效。 2. 参加网络投票的股东 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东人数1名,代表股份5.54万股,占公司股份总数的0.0540%。通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证。 3. 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4. 出席现场会议其他人员 经验证,出席现场会议的人员除股东外,还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。 本所律师认为,本次股东大会出席人员符合法律、法规及《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序 经验证,公司本次股东大会审议并表决了如下议案: 1.《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》; 2.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名,其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 四、公司股东大会表决程序、表决结果 1. 本次股东大会现场会议对各项议案采取记名书面投票表决方式。 2. 现场表决前,股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票,并由该两位 股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。 3. 本次会议网络表决于2018年2月5日下午3时结束。上海证券交易所信 息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。 4. 本次会议审议的议案1为特别决议议案,需出席本次股东大会并参与该项 议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过;议案2为普通 决议议案,需出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过,需具体表决结果如下: (1) 审议通过了《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的 议案》 同意7,445.5万股,其中现场投票7,445.5万股,网络投票0万股,合计占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9256%;反对5.54万股,其中现场 投票0万股,网络投票5.54万股,合计占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0.0744%;弃权0万股,其中现场投票0万股,网络投票0万股,合 计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意2,854.25万股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的99.8062%;反对5.54万股,占出席会议中小投资者有效表 决权股份的0.1938%;弃权0万股,占出席会议中小投资者有效表决权股份 的0%。 (2) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 同意7,445.5万股,其中现场投票7,445.5万股,网络投票0万股,合计占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9256%;反对5.54万股,其中现场 投票0万股,网络投票5.54万股,合计占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0.0744%;弃权0万股,其中现场投票0万股,网络投票0万股,合 计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意2,854.25万股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的99.8062%;反对5.54万股,占出席会议中小投资者有效表 决权股份的0.1938%;弃权0万股,占出席会议中小投资者有效表决权股份 的0%。 5. 本次会议的议案按照相关规定对中小投资者进行了单独计票。 6. 经核验表决结果,本次股东大会议案均获通过。 基于上述,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、结论 综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。 本法律意见书正本一式肆份。 [以下无正文]

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容