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合诚工程咨询集团股份有限公司关于向激励对象

时间:2018-01-14 09:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
合诚工程咨询集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告 证券代码:603909证券简称:合诚股份公告编号:2018-004 合诚工程咨询集团股份有限公司关于向激励对象授予限制


合诚工程咨询集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告
 

  证券代码:603909         证券简称:合诚股份         公告编号:2018-004

  合诚工程咨询集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  限制性股票授予日:2018年1月9日

  限制性股票授予数量:250万股

  一、限制性股票授予情况

  (一)已履行的决策程序和信息披露情况

  1. 2017年12月3日,合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”、“公司”)召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2. 2017年12月3日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于核查的议案》。

  3. 2017年12月5日至2017年12月14日,公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月16日,公司监事会披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

  4. 2017年12月29日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5. 2018年1月9日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

  (二)董事会关于符合授予条件的说明。

  根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

  1. 本公司未发生如下任一情形

  (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

  (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

  (5)中国证监会认定的其他情形。

  2. 激励对象未发生如下任一情形

  (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他情形。

  董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本次激励计划的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的60名激励对象授予250万股限制性股票。

  (三)权益授予的具体情况

  1. 授予日:2018年1月9日。

  2. 授予数量:本次授予限制性股票数量为250万股,占公司股本总额10,000万股的2.5%。

  3. 授予人数:本激励计划授予的激励对象共计60人,包括在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事)。

  4. 授予价格:限制性股票授予的价格为每股16. 20元。

  5. 股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

  6. 激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

  (1)本激励计划的有效期

  本激励计划有效期自限制性股票股权登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过46个月。

  (2)本激励计划的限售期和解除限售安排

  本激励计划限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起22个月、34个月。

(责任编辑:admin)
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