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合诚股份第二届监事会第七次会议决议公告

时间:2017-11-14 01:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2017-006 合诚工程咨询集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

  证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2017-006

  合诚工程咨询集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 3

  月 27 日以电话方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知,会议于 2017 年 4月 6 日以现场投票表决方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持。本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案:

  一、 审议通过《关于 2016年度报告及摘要的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:

  1、 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和

  公 司内部管理制度的规定;

  2、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包

  含的信息能全面反映公司 2016 年度的经营管理状况和财务情况;

  3、 在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证 2016 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《2016 年度报告及摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、 审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、 审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、 审议通过《关于 2016年利润分配预案的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2016 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、 审议通过《关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,也不存在募集资金管理与使用违规情形。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《合诚股

  份 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

  六、 审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:

  1、 《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》真实、客观地反映了

  公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等;

  2、 公司现有内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交

  易所的相关要求,且各项制度均得到了较好执行。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《合诚股份关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明》。

  七、 审议通过《关于 2017年度财务预算方案的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《合诚股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  九、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:本次公司使用自有闲置资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金本金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  十、 审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映截至 2016 年

  12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决

  策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《合诚股份关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

  2017 年 4 月 6 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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