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合诚股份关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明

时间:2017-11-09 13:36来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公司代码 603909公司简称 合诚股份合诚工程咨询集团股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明一 内部

  公司代码:603909 公司简称:合诚股份

  合诚工程咨询集团股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明

  一. 内部控制制度建设情况

  合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易实施细则》、《内部审计制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》等重大规章制度,公司通过制定和执行各项内部控制制度,确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作,并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。

  同时,相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定,保证了公司内部控制系统完整,有效,实现了公司规范、安全、顺畅的运行。

  根据不相容职务必须分离的内部控制原则,公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工,使公司能够做到资产保管与会计相分离;经营责任与会计责任相分离;授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项,按金额及权限分别由总裁、董事会审批或经股东大会批准,有效地控制了经营业务活动风险。

  二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

  1. 是否存在非强制披露的特殊情形

  √是 □否

  非强制披露特殊情形是:新上市

  2. 具体情况说明公司于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》(2015 年 12 月修订)中第二条第二点规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告”,公司属于新上市公司,按规定处于内控体系建设期内,因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。

  董事长(已经董事会授权):黄和宾合诚工程咨询集团股份有限公司

  2017年 4月 6日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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