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合诚股份(603909)公司简介

时间:2017-10-23 01:27来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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中文名称   合诚工程咨询集团股份有限公司   英文名称   HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.  
注册资本   10000万   注册地址   厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元  
省份   福建省   城市   厦门市  
法定代表人   黄和宾   总经理   刘德全  
董事会秘书   高玮琳   信息披露人   高玮琳  
联系地址   厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元   办公地址   厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元  
电话   --0592-2932989   传真   --0592-2932984  
电子信箱   hczx@holsin.cn   公司网址    
雇员总数   1553   联系人    
信息披露报纸     信息披露网站    
成立日期   1995-10-11   工商登记号   91350200260149960M  
会计师事务所   北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)   律师事务所   北京市通商律师事务所  
证监会行业分类   科学研究和技术服务业 -> 专业技术服务业  
主营业务   工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、工程新材料研发与应用等业务  
兼营业务    
发行证券一览   发行股票:603909(合诚股份);  
成立情况
历史沿革
  1、1995 年10 月厦门市路桥工程监理有限公司设立。 1995 年9 月,厦门市路桥建设投资总公司(以下简称“路桥总公司”)出资设立厦门市路桥工程监理有限公司,公司设立获得厦门市交通局下发的《关于同意组建厦门市路桥监理有限公司的批复》(厦交路[1995]29 号)同意。 1995 年9 月19 日,厦门市审计师事务所出具厦审事验字[1995]第167 号《验资报告》,经审验,截至1995 年9 月19 日路桥监理的注册资本已足额以现金形式缴纳完毕,其中路桥总公司出资12 万元,厦门市路桥建设投资总公司工会委员会(以下简称“路桥总公司工会”)出资8 万元。 1995 年10 月11 日,厦门市工商行政管理局向路桥监理颁发了设立时的《企业法人营业执照》(注册号为:26014996-0 厦000964),公司经营范围为对公路、桥梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的监理、咨询及技术培训和技术服务。 2、1997 年11 月第一次增资。 1997 年7 月18 日,路桥监理召开股东会会议,同意路桥监理的注册资本增加至200 万元,原股东同比例增资180 万元,其中以1997 年初未分配利润增资64 万元、以路桥总公司对公司享有的债权增资90 万元(路桥总公司工会在一定期限内按原投资比例将其应承担的90*40%=36 万元的增资款偿还路桥总公司)、以现金增资26 万元。 1997 年8 月11 日,厦门象屿会计师事务所出具厦象会验字[97]第008 号《验资报告》,验证截至1997 年8 月6 日,路桥监理已收到股东投入的注册资本共计200 万元。1997 年11 月3 日,厦门市工商行政管理局就上述变更颁发了变更后的《企业法人营业执照》。 3、1998 年9 月第一次股权转让。 1998 年3 月18 日,路桥监理股东会通过决议,股东路桥总公司和路桥总公司工会将其持有的路桥监理的股权分别转让给路桥总公司系统内的五个具有社团法人资格的工会,即路桥总公司工会、建材公司工会、艺术公司工会、监理公司工会和高速公路工会,由上述五个工会代路桥总公司系统内实际出资的职工持股。(各工会代为持股的具体情况,参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股”)。 1998 年5 月7 日,厦门市国有资产管理局向路桥监理出具《关于更正路桥工程监理有限公司股权持有单位的意见》(厦国资综[1998]066 号文),经调查核实路桥监理1995 年设立时的20 万元注册资本及1997 年增加的180 万元的注册资本均由路桥总公司投入,故路桥总公司持有路桥监理100%的股权。因此,1998 年6 月8 日,路桥总公司分别与路桥总公司工会、建材公司工会、艺术公司工会、监理公司工会、高速公路工会签订了《厦门市路桥建设监理有限公司转让出资协议书》,上述五个工会分别受让路桥监理51.50%、9.70%、9.75%、22.30%、6.75%的股权。 1998 年6 月15 日,厦门市国有资产管理局向路桥总公司下发《关于的批复》(厦国资综[1998]094 号),批准路桥监理进行内部职工持股改制的资产处置方案,即以厦国资综[1998]068号《资产评估价值确认书》确认的净资产1,572,427.88 元及实际改制日与评估基准日1997 年10 月31 日期间产生的监理净收入以1:1 的价格全部转让给路桥总公司内部员工,由路桥总公司系统内工会代为持有。评估价值加评估基准日至实际改制日1998 年4 月30 日净损益后,实际转让价格为1,570,623.60 元。 4、2001 年11 月第二次股权转让(改制)。 2001 年8 月15 日,路桥监理召开股东会会议,通过以下有关企业改制的决议:A、同意对现有路桥监理的股东进行适当的调整与改组,即:第一、对路桥监理以外的代持工会进行合并,外部股东一律并入路桥总公司工会管理;第二、路桥监理的中高层员工作为自然人股东加入股东会;第三、路桥监理公司高级主办以下(含高级主办)员工的股权统一由监理公司工会管理;B、对路桥监理以外工会会员所持股权按照50%的比例予以回购,统一转由路桥监理内部员工(包括外派董事)持有或作为暂时留存股;外部股东愿意转让超过50%的部分,由监理公司工会受让作为内部暂时留存股;此次改制后,对公司以外其他工会会员的持股数量实行限制,除外派到路桥监理的董事外,设定个人持股上限为1 万单位出资额,超过部分由路桥监理受让并作为暂时留存股;C、同意在路桥监理实施改制后,其所有员工均不再保留全民所有制企业职工身份,公司按照厦府办[2001]93 号文等国家及省、市劳动部门对经济补偿金和原固定工的有关规定,支付路桥监理的员工一定经济补偿金,原固定员工以外的员工按照其实际司龄计算经济补偿金,并根据实际经营管理需要与员工重新签订合同,建立新的劳动关系。 此次路桥总公司工会向监理公司工会合计转让1,069,500 单位出资额,其中,监理公司工会以每单位出资额1.74 元的转让价格受让总公司工会1,046,500 的单位出资额,此外路桥总公司三位员工黄和宾、林嘉盛、高玮琳因调动至路桥监理工作,其原由路桥总公司工会代持的合计23,000 单位出资额的股权转由监理公司工会代为持有。 根据路桥总公司《关于对的批复》(厦路[2001]桥字275 号)的批复,路桥监理黄和宾、何大喜、刘德全、黄爱平、陈俊平、陈天培、高洪翔、叶黎鹏、林东明、许睦晖、陈青兰、洪朝阳共计12 名中高层员工作为路桥监理新增自然人股东。监理公司工会将其持有的路桥监理810,000 单位出资额转让给上述12 位自然人。 5、2003 年12 月第三次股权转让(路桥总公司工会退股)。 2003 年3 月20 日,1 名路桥总公司员工调离路桥总公司,将其持有的路桥监理1 万单位出资额的股权以4.58 元每单位出资额的价格转让给监理公司工会。 此次转让后,路桥总公司工会持有路桥监理23.725%的股权;监理公司工会持有35.775%的股权。 ,2003 年11 月12 日,路桥监理召开股东会会议,决议回购路桥总公司工会代员工所持有的共计474,500 单位出资额的公司股权,并同意增加高玮琳为自然人股东。同时,为提高员工工作积极性且简化操作程序,路桥监理股东会同意路桥总公司工会将其持有的路桥监理的全部股权转由路桥监理内部持股,其中209,500 单位出资额转让给监理公司工会,其余265,000 单位出资额分别转让给黄和宾、何大喜、刘德全、黄爱平、陈俊平、陈天培、叶黎鹏、林东明、许睦晖、陈青兰、高玮琳11 位自然人。同日,路桥总公司工会与监理公司工会及黄和宾等11 位自然人共同签署了《厦门市路桥咨询监理有限公司股权转让协议书》,转让价款计税后合计2,440,430 元。 2003 年11 月12 日,公司员工高玮琳将其原由监理公司工会代持的0.75%的股权转为其本人直接持股。 6、2004 年12 月第二次增资、第四次股权转让。 2004 年9 月10 日,路桥监理召开股东会会议,一致同意陈青兰、洪朝阳、高洪翔因工作调动分别将其持有的路桥监理45,000、20,000、35,000 单位出资额的股权以6.84 元每单位出资额的价格转让给监理公司工会,同时,洪朝阳、高洪翔分别将其剩余的各15,000 单位出资额的股权委托监理公司工会代为持有。 2004 年9 月14 日,监理公司工会分别与洪朝阳、高洪翔、陈青兰就上述股权转让签署了《厦门市路桥咨询监理有限公司股权转让协议书》。 2004 年9 月16 日,路桥监理召开股东会会议,同意股东以现金同比例增资,公司的注册资本由200 万元增加至400 万元。 2004 年11 月18 日,中审会计师事务所有限公司厦门分公司出具中审验字[2004]第9064 号《验资报告》,验证截至2004 年11 月11 日,路桥监理已收到股东新增注册资本合计200 万元,累计实收资本400 万元。 7、2005 年9 月第三次增资、第五次股权转让。 2005 年7 月25 日,路桥监理召开股东会会议,一致同意监理公司工会以每单位出资额4.56 元的价格分别向许睦晖、高玮琳转让其持有的路桥监理各40,000单位出资额的股权,其他股东放弃优先购买权。同日,监理公司工会与许睦晖、高玮琳就上述股权转让签署了《股权转让协议书》。 2005 年8 月1 日,路桥监理召开股东会会议,同意股东同比例现金增资,公司注册资本由400 万元增加至500 万元。 8、2006 年5 月第六次股权转让。 2006 年4 月7 日,路桥监理召开股东会,同意叶黎鹏因工作调动原因将其持有的路桥监理162,500 单位出资额的股权以3.96 元每单位出资额的价格转让给监理公司工会,同时监理公司工会将其持有的路桥监理535,000 单位出资额的暂时留存股以4.17 元每单位出资额的价格转让给黄和宾、何大喜、刘德全、黄爱平、陈俊平、陈天培、高玮琳。 9、2007 年5 月第七次股权转让。 2007 年4 月3 日,路桥监理召开股东会会议,同意许睦晖因工作调动将其持有的路桥监理162,500 单位出资额的股权以5.05 元每单位出资额的价格转让给监理公司工会,其他股东放弃优先购买权。同日,监理公司工会与许睦晖就上述股权转让签订了《股权转让协议书》。 10、2008 年6 月第八次股权转让。 2008 年5 月25 日,路桥监理召开股东会会议,同意监理公司工会以每单位出资额7.59 元的价格分别将其持有的路桥监理65,000、125,000 单位出资额的股权转让给陈俊平、林东明。同日,监理公司工会与陈俊平、林东明就上述股权转让签署了《股权转让协议》。 11、2009 年3 月第四次增资。 2009 年3 月2 日,路桥监理召开股东会会议,同意股东以现金同比例增资,将公司注册资本由500 万元增加至1,000 万元。 2009 年3 月19 日,中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司出具中审国际验字[2009]第02013 号《验资报告》,验证截至2009 年3 月17 日止,路桥监理已全部收到股东缴纳的注册资本1,000 万元。 12、2011 年8 月第九次股权转让。 2011 年8 月9 日,公司员工郭梅芬、林春、沈志献以每单位出资额8.82 元的价格分别认购监理公司工会各20,000 单位出资额的暂时留存股股权。此次认购后,监理公司工会持有公司42.00%的股权,其中代29 名工会会员持有31.40%,暂时留存股10.60%。 13、整体变更设立股份有限公司。 2012 年2 月22 日,路桥监理召开股东会会议,同意以经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的截至2011 年10 月31 日的《审计报告》([2012]京会兴审字第01010140 号)中的财务数据为基础,将路桥监理整体变更为合诚工程咨询股份有限公司。2012 年2 月23 日,各股东(发起人)共同签署了《发起人协议书》。 2012 年3 月8 日,合诚咨询召开股份公司创立大会,将路桥监理2011 年10月31 日的净资产92,254,875.40 元折合成75,000,000.00 股,每股面值1 元,余额17,254,875.40 元转入公司资本公积金,全体股东分别以其各自在路桥监理的出资比例对应的折股净资产认购股份公司的股份,各股东出资比例不变。2012 年3月8 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2012]京会兴验字第01010027 号《验资报告》对此次整体变更进行了审验。 2012 年3 月16 日,厦门市工商行政管理局向合诚咨询颁发了整体变更后的《企业法人营业执照》(注册号为:350200100007638)。  

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