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上海龙头(集团)股份有限公司第七届董事会第

时间:2017-10-30 01:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
上海龙头(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 ...临2012-004。上海龙头(集团)股份有限公司。第

证券代码:600630 股票简称:龙头股份编号:临2012-004

上海龙头(集团)股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海龙头(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年3月28日在上海市杨树浦路2866号上海国际时尚中心会所召开,应到9位董事,实到9位董事;5位监事和1位高级管理人员列席了会议。

会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议并一致通过了以下议案:

一、《2011年年度总经理工作报告》。

二、《2011年年度董事会工作报告》。

三、《2011年年度独立董事工作报告》。

四、《2011年财务决算及2012年财务预算报告》。

五、《2011年年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2012)第110828号审计报告确认,2011年公司实现归属于母公司净利润46,153,709.27元,加:年初未分配利润48,228,116.54元,年末公司未分配利润94,381,825.81元,本期不进行利润分配。

六、《2011年年报及年报摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

七、《2011 年内部控制的自我评估报告》。

八、《2012年年度内部控制规范实施工作方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

九、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

十、《关于2012年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。

十一、《关于2012年为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见临2012-005号《上海龙头(集团)股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

十二、《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度财务审计机构。

十三、《关于2012年年度日常关联交易的议案》。

公司关联董事朱勇先生、程颖先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见临2012-006号《上海龙头(集团)股份有限公司2012年年度日常关联交易公告》。

十四、《关于召开2011年年度股东大会的决定》。

具体内容详见临2012-007号《上海龙头(集团)股份有限公司2011年年度股东大会通知》。

以上二、三、四、五、六、十一、十二、十三项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份编号:临2012-005

上海龙头(集团)股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第八次会议于2012年3月28日在上海市杨树浦路2866号上海国际时尚中心会所召开,会议审议通过了《关于2012年为全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施,加快主业发展并控制担保风险,根据2011年末银行借款余额和2012年预算目标,拟在2012年度银行授信和银行借款预算额度内,为公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司、上海海螺服饰有限公司银行授信及银行借款提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)上海三枪(集团)有限公司

1、注册地点:康梧路555号

2、法定代表人: 王卫民

3、经营范围: 对外贸易经济合作部批准的进出口业务,国内贸易。

4、公司经营状况:截至2011年12月31日资产总额 143,215万元,负债总额69,611万元,归属于母公司所有者权益73,604万元,2011年利润总额5,396万元,归属于母公司所有者净利润 3,963万元,资产负债率48.61%。

(二)上海海螺服饰有限公司

1、注册地点:嘉定区马陆镇宝安公路2682号

2、法定代表人:须峰

3、经营范围:服装,服饰生产制造和销售,服装原辅料、各类饰品(不含金银)、日用百货的销售,附设分支机构。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

4、公司经营状况:截至2011年12月31日资产总额 31,549万元,负债总额19,096万元,归属于母公司所有者权益12,453万元,2011利润总额313万元,归属于母公司所有者净利润338万元,资产负债率60.53%。

三、担保的主要内容

1、保证方式:连带责任担保

2、担保金额:

为上海三枪(集团)有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内的25,000万元银行授信和银行借款进行担保;

为上海海螺服饰有限公司1,000万元银行授信和银行借款进行担保。

上述总额26,000万元担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

四、董事会意见

(责任编辑:admin)
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